中國(guó)白銀和掌上白銀APP交易軟件并不合規(guī)，背后的上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍，只是包含有“有色金屬合金銷售”，而沒有貴金屬期貨交易的資質(zhì)，中國(guó)白銀和掌上白銀APP所包含的業(yè)務(wù)員完全是期貨的這種撮合式交易，還是T+0實(shí)時(shí)交易，這根本就與華通白銀的經(jīng)營(yíng)不符！

　　問題公司：上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、華通白銀APP，天龍白銀APP、掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等

　　交易產(chǎn)品：白銀、鉑金

　　存在問題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開戶、非法期貨、內(nèi)幕交易

　　具體問題：平臺(tái)卡頓，走勢(shì)與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監(jiān)管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動(dòng)）

　　案例一：

　　我是刷抖音視頻的時(shí)候刷到的說5元就可以下單，比較輕松易懂還有時(shí)時(shí)報(bào)告。然后就下載了APP，剛開始的時(shí)候還能小賺，因?yàn)楸窘鸩欢啵澚艘矝]有虧多少，之后我的操作都是我買跌就一直漲，我買漲就一直跌，反正就是反著走，當(dāng)時(shí)我還以為自己的問題，后面我下載了上海華通白銀好幾個(gè)APP，發(fā)現(xiàn)他們幾個(gè)APP的數(shù)據(jù)還不一樣，這個(gè)時(shí)候我都沒覺得自己上當(dāng)被騙了，昨晚，突然我的中國(guó)白銀和掌上白銀APP打不開了，我就查了一下，才知道這就是一個(gè)騙局，根本賺不到錢，就是在吃投資人的錢，上海華通白銀國(guó)際也沒有相應(yīng)的資質(zhì)，這下，我完全明白過來了，我怎么操作都會(huì)在這些APP上虧錢。今天一查我的支付寶轉(zhuǎn)賬，“商城服務(wù)”“武漢茍富貴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”“廣州沁瓏貿(mào)易有限公司”等等收款公司，我更加堅(jiān)信自己被騙了。我現(xiàn)在實(shí)名投訴上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司及下面的APP，虛假宣傳，誘導(dǎo)投資，非法期貨交易，超范圍經(jīng)營(yíng)，人為控制走勢(shì)等行為。希望平臺(tái)能出面處理我的投訴，我的訴求就是退回我虧損的資金。

　　案例二：

　　我于2025年3月17日在抖音上上海華通白銀掌上白銀5元起投APP廣告，宣傳每天只需十幾分鐘，2小時(shí)就能改變銀行卡余額，每月甚至可以告別固定工實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，在如此誘人虛假宣傳誘導(dǎo)下我下載APP進(jìn)行注冊(cè)充值，起出白銀買賣交易小金額，嘗試后似乎有一些小盈利，于是我就隨后交易讓我加大投資，然而隨后交易我買的白銀走勢(shì)始終與我預(yù)期相反，你買漲它就跌買跌它就漲，一旦我選擇加倉訂單就會(huì)強(qiáng)制平倉，而且還平臺(tái)手續(xù)費(fèi)極高遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過正常范圍，與宣傳廣告嚴(yán)重不符！在交易過程中有諸多異常現(xiàn)象，平臺(tái)會(huì)出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象導(dǎo)致我無法退訂進(jìn)而導(dǎo)致我爆倉，讓我對(duì)平臺(tái)合法性和規(guī)范性嚴(yán)重懷疑，懷疑平臺(tái)人為操盤行為我在掌上白銀APP上虧損12萬元，我強(qiáng)烈要求華通白銀國(guó)際交易退還我全部損失！

　　處理結(jié)果：受害者都是在網(wǎng)絡(luò)上通過社交媒體的廣告接觸到華通白銀公司的APP平臺(tái)（及旗下的眾多APP），這家平臺(tái)根本沒有期貨交易的資質(zhì)，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據(jù)資料，開始幫助受害者處理，一般需要7~15個(gè)工作日的時(shí)間完成處理。追損顧問：dzc644

　　網(wǎng)上參與現(xiàn)貨大宗商品交易，如果您被騙，請(qǐng)保留好相關(guān)證據(jù)，達(dá)到以下幾點(diǎn)基本上都是可以追回的：

　　1、相關(guān)聊天記錄：發(fā)現(xiàn)被騙首先提出剩余的資金，保存好所有的聊天記錄，不要逞一時(shí)之快刪除聊天記錄，這是后期維權(quán)的基本證據(jù)。與分析師或代理商或喊單人員的聊天記錄是最基礎(chǔ)的證據(jù)。因?yàn)檫@類證據(jù)能夠充分反映我們受騙者受騙的整個(gè)過程，相關(guān)分析師或代理商在聊天過程中產(chǎn)生的違.法違規(guī)的地方，能夠在聊天記錄中得到充分反映。

　　2、相關(guān)銀行出入金記錄：其次保存所有的轉(zhuǎn)賬記錄，最重要的還是時(shí)間一定要盡早處理，不要等平臺(tái)跑路了才知道后悔了。此類證據(jù)是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類證據(jù)受騙者基本都能保存，只需要去銀行打印一下流水即可。

　　3、相關(guān)交易記錄：最后投資者或受騙者在交易軟件上的整個(gè)交易過程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據(jù)能夠證明在交易所或平臺(tái)交易資金損失的過程，只要能夠登上相關(guān)的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來。

　　也許正義會(huì)遲到但是不會(huì)缺席，虧損被騙了不要灰心，及時(shí)收集自己的證據(jù)資料拿起法律的武器來維護(hù)自己的合法權(quán)益，只要證據(jù)基本齊全，我們就有把握可以追回您被騙的資金！不成功不收取任何費(fèi)用。正義是只會(huì)遲到但永不會(huì)缺席的，追損顧問（V：dzc644)幫你伸張正義，追回?fù)p失！

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